南昌警方抓获一利用虚拟货币“跑分”洗钱团伙,涉案40余万元

Odaily星球日报讯 近日,在南昌市公安局反诈中心和青山湖公安分局反诈中心支持下,京东派出所与刑侦六中队成功打掉一利用虚拟货币“跑分”洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人 12 人,该案涉案金额高达 40 余万元。 经查,该团伙大部分人员是在网络求职过程中被“高额佣金”噱头诱导进入“跑分车队”,“跑分车队”内部分工明确:上线(境外诈骗分子)每天会在特定的社交软件里发布“卡农”的相关信息,接着便会指派专人与“卡农”见面对接,经过验卡后开始取现流程。 为了逃避追查,还有“暗哨”会在一旁望风。取完现金后,再用现金购买币商的虚拟货币,最终达到洗钱的目的,几人再根据取现数额抽成获利。 目前,王某等人为牟取高额回报,在明知取现所得金钱是犯罪所得的情况下仍协助转移资金,其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,已被依法采取刑事强制措施,案件仍在进一步侦办中。(南昌晚报)

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